公司五屆二次監(jiān)事會(huì)、五屆二次董事會(huì)2013年度第一次股東會(huì)勝利召開(kāi)

春天的無(wú)錫繁花似錦，處處展現(xiàn)著勃勃生機(jī)。2013年4月8、9日，我公司五屆二次監(jiān)事會(huì)、五屆二次董事會(huì)以及2013年度第一次股東會(huì)在公司總部勝利召開(kāi)。

公司五屆二次監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事會(huì)主席王澤忠主持，監(jiān)事趙世儒、季超、侯家新、蔡宏展及董事會(huì)秘書戴紅春參加了會(huì)議，侯憶董事長(zhǎng)受邀列席會(huì)議。會(huì)議聽(tīng)取了監(jiān)事會(huì)主席王澤忠的《公司監(jiān)事會(huì)2012年度工作報(bào)告》及侯家新監(jiān)事的《監(jiān)事會(huì)工作條例修正案》報(bào)告，與會(huì)監(jiān)事對(duì)報(bào)告進(jìn)行了充分的討論，認(rèn)為第五屆監(jiān)事會(huì)自2012年4月履職以來(lái)，在促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作、維護(hù)公司股東及員工的合法權(quán)益方面發(fā)揮了監(jiān)督職能，促進(jìn)了公司持續(xù)健康發(fā)展?！侗O(jiān)事會(huì)工作條例修正案》加強(qiáng)了信息溝通與審計(jì)職能，使監(jiān)事會(huì)能夠在日常工作中增進(jìn)與董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子的互動(dòng)，有利于監(jiān)事會(huì)更好地履行職責(zé)。與會(huì)監(jiān)事全票通過(guò)了上述兩項(xiàng)議案。

侯憶董事長(zhǎng)主持公司五屆二次董事會(huì)，董事會(huì)全體成員出席，監(jiān)事會(huì)成員列席會(huì)議，信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計(jì)研究院科技工程股份有限公司趙振元董事長(zhǎng)受邀列席會(huì)議。會(huì)議審議并一致通過(guò)了《公司2012年度工作報(bào)告及2013年工作計(jì)劃》、《公司2012年度財(cái)務(wù)決算方案》、《公司2012年度利潤(rùn)分配方案》、《公司2013年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》、《公司章程修正案》、《公司員工持股方案修正案》、《關(guān)于調(diào)整公司董事會(huì)專門委員會(huì)成員的議案》、《關(guān)于向中電三公司追加投資的議案》以及《公司2012年董事會(huì)工作報(bào)告》共9項(xiàng)議案。

4月9日下午，公司2013年度第一次股東會(huì)在公司三樓大會(huì)議室召開(kāi)，侯憶董事長(zhǎng)主持召開(kāi)會(huì)議。中電總公司、電子十一院以及自然人股東共27名股東（代表股權(quán)99%）參加會(huì)議，公司董事、監(jiān)事出席會(huì)議。

大會(huì)聽(tīng)取了侯憶董事長(zhǎng)作的《公司2012年董事會(huì)工作報(bào)告》，楊良生總經(jīng)理作的《公司2012年度經(jīng)營(yíng)工作報(bào)告及2013年工作計(jì)劃》，監(jiān)事會(huì)王澤忠主席作的《公司2012年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，孫劍平副總會(huì)計(jì)師作的《公司2012年度財(cái)務(wù)決算方案》、《公司2012年度利潤(rùn)分配方案》、《公司2013年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》，崔靜濤董事作的《公司章程修正案》，以及孫劍平副總會(huì)計(jì)師作的《關(guān)于向中電三公司追加投資的議案》，與會(huì)股東認(rèn)真審議并一致通過(guò)了上述議案。

監(jiān)事會(huì)王澤忠主席代表監(jiān)事會(huì)發(fā)表講話，認(rèn)為本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定，認(rèn)為會(huì)議程序合法，提交會(huì)議的議案內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假或誤導(dǎo)性內(nèi)容、也沒(méi)有重大遺漏事項(xiàng)，通過(guò)的各項(xiàng)決議有效。

信息產(chǎn)業(yè)電子十一院趙振元董事長(zhǎng)，中電總公司杜雨田總經(jīng)理先后發(fā)表了熱情洋溢的講話，充分肯定了中電二公司新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子2012年取得的來(lái)之不易的成績(jī)，希望二公司在新的一年里再接再厲，取得更大的成績(jī)！公司2013年度第一次股東會(huì)在圓滿完成了各項(xiàng)議程后勝利閉幕。

2013年是貫徹落實(shí)黨的十八大精神的開(kāi)局之年，也是公司成立第60周年。全體職工在公司董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)班子的帶領(lǐng)下，繼續(xù)秉持“成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的潔凈工程系統(tǒng)服務(wù)商”的愿景，積極實(shí)施“雙核三業(yè)、六舉兩步”總體發(fā)展戰(zhàn)略第二階段“三年跨越”的各項(xiàng)舉措，進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化戰(zhàn)略引領(lǐng)，重點(diǎn)推進(jìn)市場(chǎng)精細(xì)營(yíng)銷、技術(shù)系統(tǒng)化升級(jí)、流程分段核算、資源和產(chǎn)業(yè)鏈整合、項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理、人才培育體系建設(shè)，持續(xù)提升以潔凈及相關(guān)建筑環(huán)境控制技術(shù)為核心的工程系統(tǒng)服務(wù)能力，為客戶創(chuàng)造更大價(jià)值，以優(yōu)異的成績(jī)向公司六十華誕獻(xiàn)禮！