熱烈祝賀公司四屆三次監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)、2009年第二次股東會(huì)勝利召開(kāi)

6月18日至20日，公司四屆三次監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)、2009年第二次股東大會(huì)在風(fēng)景優(yōu)美的無(wú)錫金陵山水麗景酒店隆重召開(kāi)。會(huì)議程序規(guī)范，氣氛活躍，與會(huì)代表對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行了認(rèn)真熱烈的討論，既充分發(fā)揚(yáng)了民主，又集中了與會(huì)代表的集體智慧，最終審議通過(guò)了會(huì)議提交的各項(xiàng)議案，取得了豐碩的成果。

防范風(fēng)險(xiǎn) 保駕護(hù)航 ——記四屆三次監(jiān)事會(huì)

18日下午16點(diǎn)50分，公司四屆三次監(jiān)事會(huì)在金陵山水麗景酒店VIP1會(huì)議室如期舉行，會(huì)議由王小平監(jiān)事會(huì)主席召集和主持，趙世儒、沈磊等5名監(jiān)事參加了會(huì)議，會(huì)議聽(tīng)取了王小平主席《關(guān)于企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與防范的建議》，與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真聽(tīng)取了報(bào)告并充分發(fā)表了意見(jiàn)。會(huì)上，王小平監(jiān)事會(huì)主席特別指出，在以后的工作中，監(jiān)事會(huì)將一如既往地做好工作，為公司董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)班子出謀劃策，助推二公司又好又快發(fā)展。與會(huì)監(jiān)事全票通過(guò)該項(xiàng)議案，公司四屆三次監(jiān)事會(huì)勝利閉幕。

規(guī)范治理 指明方向——記四屆三次董事會(huì)

19日上午9時(shí)，公司四屆三次董事會(huì)在VIP1會(huì)議室隆重舉行，劉建華董事長(zhǎng)主持了會(huì)議，侯憶、劉勝春、駱邦國(guó)等6名董事參加了會(huì)議，崔靜濤董事授權(quán)委托駱邦國(guó)董事履行審議及表決職責(zé)，監(jiān)事會(huì)主席王小平等4名監(jiān)事列席了會(huì)議。會(huì)議聽(tīng)取了董事會(huì)秘書(shū)戴紅春所作的《關(guān)于完善法人治理結(jié)構(gòu)若干事項(xiàng)的議案》、董事長(zhǎng)劉建華作的《董事會(huì)2008年度工作報(bào)告和2009年工作安排》、總經(jīng)理侯憶做的《公司2008年工作報(bào)告和2009年工作計(jì)劃》、副總會(huì)計(jì)師孫劍平代表董事會(huì)做的《公司2008年度財(cái)務(wù)決算方案》、《公司2008年度利潤(rùn)分配方案》和《公司2009年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》，生產(chǎn)副總經(jīng)理孫國(guó)政受董事會(huì)委托作的《公司增資擴(kuò)股實(shí)施方案》以及監(jiān)事會(huì)主席王小平關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)與審計(jì)委員會(huì)工作匯報(bào)后，本屆董事會(huì)對(duì)公司2008年里在強(qiáng)化管理制度、深化績(jī)效考核、推廣集中采購(gòu)、強(qiáng)化培訓(xùn)機(jī)制、提高市場(chǎng)開(kāi)拓能力、提升工程總承包能力、突出技術(shù)創(chuàng)新、加強(qiáng)質(zhì)量安全管理、深化企業(yè)改革、加強(qiáng)黨建精神文明建設(shè)等方面所取得的成績(jī)表示滿意，并勉勵(lì)公司沉著應(yīng)對(duì)當(dāng)前全球金融風(fēng)暴及其對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的影響，化“?！睘椤皺C(jī)”，進(jìn)一步鞏固自身在潔凈工程領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，為推動(dòng)中國(guó)潔凈領(lǐng)域發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。會(huì)議通過(guò)了以上全部7項(xiàng)議案。公司四屆三次董事會(huì)各項(xiàng)議程圓滿完成。

增資擴(kuò)股 踏上新程——記2009年第二次股東會(huì)

19日下午3時(shí)，公司2009年第二次股東大會(huì)預(yù)備會(huì)在VIP3召開(kāi)，股東會(huì)預(yù)備會(huì)首次被列入股東會(huì)議程，對(duì)公司股東會(huì)召開(kāi)方式進(jìn)行了有益的嘗試。此舉措目的在于提前組織股東對(duì)議案進(jìn)行審議，廣泛聽(tīng)取各方意見(jiàn)和看法。會(huì)上，與會(huì)代表踴躍發(fā)言，積極審議各項(xiàng)議案，提出了許多建設(shè)性的意見(jiàn)。下午5時(shí)30分，此次預(yù)備會(huì)在一片掌聲中勝利閉幕，成功完成了他的首次歷史使命。

20日上午9時(shí)，公司2009年第二次股東大會(huì)正式會(huì)議在VIP3召開(kāi)，中電總公司總經(jīng)理杜雨田、信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計(jì)研究院院長(zhǎng)趙振元、公司董事長(zhǎng)劉建華、總經(jīng)理侯憶等30名股東代表參加了會(huì)議，崔靜濤、劉勝春、駱邦國(guó)等董事及王小平、趙世儒、沈磊等監(jiān)事列席了會(huì)議。大會(huì)分別聽(tīng)取了《股東會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)2008年度工作報(bào)告和2009年度工作安排》、《公司2008年工作報(bào)告及2009年經(jīng)營(yíng)方針》、《公司2008年度財(cái)務(wù)決算方案》、《公司2008年度利潤(rùn)分配方案》和《公司2009年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》、《公司增資擴(kuò)股實(shí)施方案》，與會(huì)代表聽(tīng)取和審議了上述議案并進(jìn)行了表決，隨后劉建華董事長(zhǎng)對(duì)表決票進(jìn)行了公布，以上7項(xiàng)議案以代表股權(quán) 2770.18 萬(wàn)元，占總股本的98.39%的比例全票通過(guò)。會(huì)議最后，中電總公司總經(jīng)理杜雨田、信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計(jì)研究院院長(zhǎng)趙振元及我公司劉建華董事長(zhǎng)先后致辭，他們?cè)谥罗o中對(duì)二公司增資擴(kuò)股議案的通過(guò)表示了最熱烈的祝賀，對(duì)二公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃提出了殷切的希望，杜雨田總經(jīng)理和趙振元院長(zhǎng)還代表中電總公司和十一院表達(dá)了長(zhǎng)期合作、把中電二公司建成一個(gè)比肩一流企業(yè)的共同愿望。

本次會(huì)議，各位董事、監(jiān)事以及股東代表齊聚無(wú)錫，暢論中電二公司發(fā)展之道，定將對(duì)中電二公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展貢獻(xiàn)真知灼見(jiàn)，提供寶貴啟示！